台湾加密货币交易平台「ACE 王牌交易所」因创办人潘奕彰涉勾结诈骗集团捲入洗钱疑云。对此，金管会昨日指出，已于 1 月 5 日发函要求 ACE 进行说明，假设有发现违反洗钱防制法规定的事证，最重可罚新台币 1000 万元，甚至不排除将其法遵声明作废。

据检警调查，潘奕彰涉嫌与诈团主谋林耿宏以及「千荞团队」林若荞等人合谋，利用话术诱骗投资人购买「魔券币(MOCT)」、 NFTC 、 BNAT 等无法流通变现的空气币，至少上百人受害，估计不法金额逾新台币 10 亿元。

根据 ACE 在 1 月 5 日发表的声明，潘奕彰早已非交易所经营团队成员，公司负责人已于去年 12 月 14 日变更为王晨桓担任且 100% 持股，目前由主管机关登记中。对于涉嫌犯罪事件，ACE 将全力配合查缉，并依规定将争议币种下架处理。

金管会证期局主秘尚光琪 1 月 9 日在例行记者会指出，此案涉及刑事犯罪，目前由检调单位侦办中。另针对 ACE 平台，金管会已发函给 业者提出 3 大要求：

对媒体报导指涉有违法情事进行说明;

说明事件对公司营运及客户权益保障影响及因应措施;

依虚拟货币指导塬则第 10 项资讯公告揭露规定，针对重大偶发事件即时于公司网站公告重要内容或澄清。

ACE 交易所负责人王晨恒对此表示，公司已于 1 月 8 日向金管会提交完整说明，ACE 此次涉入案件主要是以证人身分配合调查，并未遭到起诉。

尚光琪表示，金管会将就 ACE 的说明及金管会取得的事证进行后续了解及处理，她指出，目前状况尚未明朗，仍需时间釐清相关疑点，再决定后续处理方向。

尚光琪指出，若经调查发现 ACE 确实有违反洗钱防制法，可依规定裁罚新台币 50 万至 1000 万元罚锾，或撤销 ACE 的洗钱防制法令遵循声明资格。

此外，金管会检查局还有权对 ACE 启动专案金检。金管会主秘蔡福隆对此表示，检查局去年底已对相关平台业者办理检查。根据《中央社》报导，当时接受检查的业者也包含 ACE，目前检查报告尚在处理中。

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